În ce a constat spălarea de bani şi evaziunea fiscală? Potrivit anchetatorilor, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că „inculpatul L.L., în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale, în cursul anului 2010, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor facturi fiscale emise în numele unei societăţi comerciale din Oradea, fără ca operaţiunile comerciale să fi avut loc în realitate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu în dauna bugetului de stat în valoare de 249.209,45 lei. Inculpata (complice la infracţiune) P.A.M.B., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Oradea, a emis în numele acesteia facturi fiscale fictive către societăţile comerciale administrate de inculpatul L.L., în schimbul unui comision, ajutându-l astfel pe inculpat să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat”. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalul Arad.
Administratori de firme acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală
Administratori de firme acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor L.L. şi P. A.M.B., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Trimite articolul
XCele mai citite știri
Local
Documentul se poate obține foarte ușor, chiar prin solicitare online, în termen de șapte zile.
Advertorial
Odată cu digitalizarea și modernizarea proceselor fiscale, companiile din România încep să se adapteze cerințelor fiscale mai riguroase și tehnice impuse de ANAF. Un exemplu în acest proces este declarația SAF-T, cunoscută și sub numele de Declarația 406.
România
Turul întâi s-a încheiat cu o surpriză de proporții pentru mai toată lumea. Lupta în turul al doilea se va purta între independentul pro-rus Călin Georgescu și USR-ista pro-europeană Elena Lasconi. Câți români au votat, ce județe au excelat la prezență, care au fost codașele, unde a câștigat fiecare dintre principalii candidați și cine este marele pierzător al scrutinului de duminică?
România
Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, luni, că liberalii o vor susţine, „fără niciun fel de negociere”, pe Elena Lasconi, candidatul USR, în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.
5
România
Biroul Executiv al PNL l-a validat, luni seara, preşedinte interimar al partidului pe preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan.
2
Citiți principiile noastre de moderare aici!