În ce a constat spălarea de bani şi evaziunea fiscală? Potrivit anchetatorilor, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că „inculpatul L.L., în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale, în cursul anului 2010, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor facturi fiscale emise în numele unei societăţi comerciale din Oradea, fără ca operaţiunile comerciale să fi avut loc în realitate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu în dauna bugetului de stat în valoare de 249.209,45 lei. Inculpata (complice la infracţiune) P.A.M.B., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Oradea, a emis în numele acesteia facturi fiscale fictive către societăţile comerciale administrate de inculpatul L.L., în schimbul unui comision, ajutându-l astfel pe inculpat să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat”. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalul Arad.
Administratori de firme acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală
Administratori de firme acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor L.L. şi P. A.M.B., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Trimite articolul
XCele mai citite știri
România
Resturi de drone de proveniență rusească de tip Geran 1/2 au căzut vineri între localitățile Ceatalchioi și Tudor Vladimirescu, respectiv la sud de Chilia Veche, după atacurile Rusiei asupra Ucrainei, la granița cu țara noastră, informează Ministerul Apărării Naționale.
2
România
Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru președintele României din anul 2025 și alegerilor locale parțiale a fost publicată vineri seară în Monitorul Oficial.
Local
Vineri, 17 ianuarie 2025, la Centrul Eparhial din Arad, s-au desfășurat lucrările Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului.
România
British American Tobacco (BAT), liderul pieței distribuitoare de tutun, a anunțat o majorare de preț pentru pachetele de țigarete.
1
Mapamond
Președintele ales al SUA, Donald Trump, a transmis vineri că va lua o decizie cu privire la TikTok, dar are nevoie de ceva timp pentru a analiza situația, după ce Curtea Supremă a SUA a aprobat intrarea în vigoare a unei legi ce amenință cu interzicerea iminentă pe teritoriul american a popularei rețele de socializare dacă societatea chineză care o deține nu vinde aplicația pentru SUA până pe 19 ianuarie, relatează agențiile Reuters și AFP.
1
Mapamond
Curtea Supremă a SUA a aprobat vineri intrarea în vigoare a unei legi care amenință cu interzicerea iminentă pe teritoriul american a popularei rețele de socializare TikTok, dacă societatea chineză care o deține nu vinde aplicația pentru SUA până pe 19 ianuarie, relatează agențiile AFP și EFE.
Local
AJIP Arad le propune două pachete turistice de câte 12 zile în Grecia. Doritorii se pot înscrie deja.
2
România
Armata britanică a încărcat joi sute de vehicule militare pe feriboturi gigant pentru a fi transportate în România pentru prima desfășurare a Forței de Reacție Aliate a NATO, relatează vineri PA Media/dpa.
7
Citiți principiile noastre de moderare aici!