Schema evaziunii fiscală este una clasică: tranzacții comerciale fictive.
Neregulile au fost constatate după ce inspectorii Direcției Generale a Finanțelor Publice Arad au descoperit la controlul desfășurat la distribuitorul de echipamente electronice că firma nu funcționează la sediul social declarat și nu deține spațiile de depozitare la adresele indicare autorităților. Reprezentanții firmei au refuzat să prezinte toate documentele financiar-contabile. Astfel, pe numele administratorului a fost depusă o sesizare penală, iar în urma extinderii acțiunii de control și după ce au verificat toată activitatea firmei de la înființare, inspectorii au descoperit că multe dintre tranzacțiile comerciale au fost fictive.
Operaţiuni fictive
“Societăţile care au emis facturi către agentul economic verificat din Arad sunt societăţi care nu pot justifica nici achiziţiile, nici livrările şi nici prestările de servicii. Organele de inspecţie au considerat că toate operaţiunile înregistrate în evidenţa contabilă aferente facturilor reprezentând achiziţii de marfă şi prestări de servicii sunt fictive, fiind întocmite în scopul deducerii TVA de către clienţii societăţii”, se arată într-un comunicat al Direcției Generale a Finanțelor Publice Arad.
Au sesizat DNA-ul
Pentru că prejudiciul depăşeşte echivalentul în lei a un milion de euro a fost sesizată și Direcția Națională Anticorupție, pentru continuarea cercetărilor.
Citiți principiile noastre de moderare aici!