Potrivit cercetărilor oamenilor legii s-a stabilit că pe parcursul anului 2007, bărbatul a înregistrat în contabilitate operațiuni fictive cu scopul deducerii TVA, în timp ce multe tranzacții nu erau evidențiate pentru a nu plăti taxe. De asemenea, potrivit polițiștilor, administratorul firmei care se ocupa cu comercializarea de cereale, a achiziționat mărfuri de la țărani, în contabilitate înregistrându-le ca fiind achiziții de la societăți comerciale. Odată făcut acest pas, bărbatul își deducea în mod nelegal TVA-ul aferent opreațiunilor comerciale efectuate şi reducând totodată cuantumul impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului. Pentru a se sustrage răspunderii penale, administratorul firmei a cesionat fictiv părțile sociale către o altă persoană.
S-a mai stabilit de asemenea că, în aceeaşi perioadă, administratorul societăţii nu a înregistrat în evidenţele contabile, veniturile realizate ca urmare a livrărilor de mărfuri efectuate pe teritoriul României, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 1.290.041 de lei , au declarat reprezentanții IPJ Arad. Administratorul firmei a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi infracţiuni la legea societăţilor comerciale.
Citiți principiile noastre de moderare aici!