Comisarii Gărzii Financiare Arad au descins la o firmă din Sântana pentru a controla evidenţa financiar contabilă care „era conducă cu unicul scop de a crea aparenţa de legalitate a provenienţei mărfurilor şi de a induce ideea unui anumit circuit al acestora”.
Comisarul şef al secţiei GFA, Anton Pop, a subliniat că: „Societatea verificată este prima verigă din lanţul de fraudă cu aparenţă de cumpărător de bună credinţă, rolul ei fiind acela de a emite facturi aparent legale care dau drept de deducere a TVA-ului partenerilor, iar în fapt toată evidenţa financiar contabilă întocmită reflectă operaţiuni economico-financiare fictive”.
În urma analizării datelor puse la dispoziţia GFA de către DIICOT – Biroul Teritorial Neamţ şi de către ANAF, comisarii au ajuns la concluzia că în perioadele 1 septembrie – 31 decembrie 2009 şi 1 septembrie – 7 octombrie 2010 agentul economic verificat a efectuat înregistrări în evidenţa contabilă „folosind ca documente justificative numai facturi centralizatoare, pentru care, nu deţine avizele de expediţie care ar fi trebuit să compună fiecare factură în parte”.
Acte fictive
Mai mult, „în septembrie 2010, agentul economic verificat a avut, conform Jurnalului de cumpărări, trei furnizori: unul din Salonta asupra căreia s-a stabilit cu certitudine prin actele de urmărire penală, că toate facturile emise sunt fictive, unul din Constanţa, înfiinţat în data de 18.08.2010, cu sediul social declarat într-un apartament şi o alta societate din Săcuieni, aflată în insolvenţă”, conform raportului GFA.
Anton Pop a punctat că prin acţiunile întreprinse în perioadele antemenţionate „a fost format un lanţ de fraudă la TVA, frauda carusel, dându-se o aparenţă de cumpărător de bună credinţă”.
Prejudiciu de milioane
Prejudiciul total evaluat de comisarii Gărzii Financiare Arad prin cumularea constatărilor de la finele anului 2010 şi din martie 2011 este în sumă totală de 3.368.923 lei.
JA-A.P.
Citiți principiile noastre de moderare aici!