Cercetările efectuate au stabilit că, în cursul anului 2023, mai mulți făptuitori, cetățeni străini, au iniţiat un grup infracţional organizat de tip piramidal, la care au aderat mai mulți cetățeni români, având ca scop obținerea de beneficii materiale substanțiale din traficul de migranţi. Gruparea de criminalitate organizată a acționat pe mai multe paliere, respectiv recrutarea pe teritoriul Turciei a grupurilor de migranți și pregătirea acestora în scopul îmbarcării în mijloacele de transport pentru trecerea în mod fraudulos în Bulgaria și ulterior în România. După intrarea în țară a migranților, era activat segmentul de transfer către locurile de adăpostire și de îmbarcare în automarfare. Astfel, o parte dintre membrii grupării au avut ca atribuţii racolarea şoferilor care se ocupau cu preluarea, transportul şi conducerea migranţilor de la anumite locaţii din vestul țării până în zona parcărilor unde erau transferaţi în camioane.

Un alt palier, format din transportatori – persoane de naționalitate română – primeau de la organizatori locaţiile de preluare şi de debarcare şi realizau transportul migranţilor, pe care îi predau ultimului eșalon al grupării, format din şoferii de camioane şi antemergători. Probele administrate în cauză de procurorii DIICOT au arătat că, în perioada iunie – decembrie 2024 au fost depistate și oprite 136 asemenea transporturi însumând aproximativ 1.000 de cetăţeni străini de origine afro-asiatică.