ARAD. Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Arad, sub coordonarea unui procuror, au efectuat marţi dimineaţa opt percheziţii, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală. În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente contabile, unităţi de stocare de date informatice şi înscrisuri. Poliţiştii şi procurorul de caz au descins în opt locaţii: sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele celor vizaţi de evaziune fiscală, amplasate în municipiul Arad. Potrivit informaţiilor ce ne-au fost furnizate, doi bărbaţi şi o femeie din Arad ar fi constituit, în toamna anului trecut, un grup infracţional organizat, la care, ulterior ar fi aderat alte trei persoane.
Acelaşi mecanism
Totodată, în urma cercetărilor efectuate a reieşit că cei şase arădeni ar fi înfiinţat, direct sau prin persoane interpuse, societăţi comerciale ce ar fi furnizat scriptic servicii de consultanţă către societăţi funcţionale, realizatoare de venituri. După ce societăţile respective acumulau datorii fiscale, acestea ar fi fost introduse în insolvenţă şi ulterior radiate de membrii grupării, locul lor fiind luat de alte firme care acţionau după acelaşi mecanism. „În urma percheziţiilor efectuate, au fost ridicate mai multe documente contabile, unităţi de stocare de date informatice şi înscrisuri şi au fost puse în executare cinci mandate de aducere”, au declarat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad. Conform acestora, cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.
Din informaţiile pe care le deţinem, prejudiciul a fost estimat la aproximativ cinci milioane de euro şi se vehiculează că în acest caz sunt implicaţi avocaţi şi contabili.
CITESTE SI:
Perchezitii ale DIICOT si Secret Service la Arad
Citiți principiile noastre de moderare aici!