Bărbaţii racolau doar persoane cu o situaţie financiară precară din Arad şi alte judeţe, cărora le promiteau că le găsesc locuri de muncă. În realitate însă, cei patru se foloseau de actele de identitate ale acestora înregistrând sau cesionând pe numele păgubiţilor societăţi comerciale care avea ca obiect de activitate comerţul cu cereale.
Cercetările efectuate de oamenii legii, sprijiniţi de inspectori ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), comisari ai Gărzii Financiare şi ofiţeri Serviciului de Informaţie şi Protecţie Internă (SIPI), au stabilit că în perioada 2007-2010, cei patru întreprinzători au înregistrat în contabilitatea acestor societăţi, operaţiuni comerciale nereale, având drept consecinţă deducerea nelegală a TVA-ului şi diminuarea nelegală a impozitului pe profit, cauzând în acest mod un prejudiciu total de aproape 90 miliarde de lei vechi.
Arestaţi pentru 29 de zile
Astfel în cursul anului 2007, Adrian G. de 34 de ani, din Sântana şi Liviu L. de 59 de ani din Lupeni, în calitate de administratori de fapt ai unor societăţi comerciale au înregistrat în contabilitatea firmei, operaţiuni comerciale nereale cauzând un prejudiciu total de 2.032.907 de lei. De asemenea, Marian M. de 22 de ani, din Sântana, a prejudiciat bugetul de stat cu 2.734.634 de lei, iar Cristian P. de 32 de ani, din Arad, în perioada iulie-noiembrie 2008, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi a creat cauzând un prejudiciu de 4.040.840 de lei. Pe numele acestora, Judecătoria Arad a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru evaziune fiscală.
JA – I.C.
Citiți principiile noastre de moderare aici!