Percheziții la Arad, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul: 6 milioane de euro!

Polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au descins joi dimineața în judeţele Arad, Mehedinţi, Timiş, Alba, Ilfov, Dâmbovița, Dolj, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj şi în municipiul Bucureşti. 52 de percheziții sunt în desfășurare la domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile societăților comerciale administrate de acestea. Perchezițiile vizează persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro prin evaziune fiscală și spălare de bani. 46 de mandate de aducere vor pune polițiștii în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Evaziunea fiscală la mica înţelegere între doi administratori

Doi administratori de firme din Arad au fost trimişi în judecată, unul pentru evaziune fiscală, iar celălalt pentru complicitate la evaziune fiscală. Unul dintre ei înregistra în evidenţa contabilă a societăţii facturi fiscale care nu au la bază operaţiuni reale emise în numele altei societăţi, în timp ce celălalt administrator a pus la dispoziţia primului facturi fiscale „în alb”.

Descinderi la Arad într-un dosar de evaziune fiscală de 10 milioane de euro!

Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 25 de percheziţii, în 4 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. 20 de persoane vor fi conduse la audieri, potrivit IGPR.

Familia Puica audiată de judecători

Familia Puica, judecată într-un dosar de evaziune fiscală, a fost audiată, miercuri, de judecători.

Judecat pentru o evaziune de un milion de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus trimiterea în judecată a unui administrator de firmă din Arad pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la aproape un milion de lei.